环球今头条！开封：抓获8人！张市派出所成功摧毁一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙

2023-03-29 18:33:40 来源：大河报·豫视频

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(资料图片)

2023年3月8日至3月25日，尉氏县公安局张市派出所历经17天时间，通过缜密侦查、全链条整体打击，成功捣毁一利用虚拟货币转移违法犯罪资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，目前，该团伙8名犯罪嫌疑人已悉数到案，均已被尉氏警方依法采取强制措施，有力震慑了涉电诈、帮信等违法犯罪活动。

2023年3月8日上午，张市派出所在工作中发现辖区高某多张银行卡内有诈骗资金流入，当日民警找到高某了解情况，面对民警询问，起先高某谎称“自己的银行卡丢失，不清楚。”经过民警耐心疏导，高某最终说出了实情，原来其将3张银行卡租借给了孙某，并获利1200元。

根据高某的供述，民警趁热打铁、顺藤摸瓜，在确定孙某所驾驶的车辆信息后，民警决定以车找人，3月8日晚上，经过5个多小时的搜寻摸排，最终在尉氏县一个乡道上将孙某、郭某抓获。

据孙某的供述，其同伙上线徐某在尉氏县城一出租屋居住，获悉此情况后，民警立即赶往县城对上线徐某实施抓捕。当晚，在出租屋内将嫌疑人徐某抓获，现场扣押银行卡10余张、电脑1台、手机3部、POS机1部。随后，办案民警对该团伙进行深挖细查，经过连续多日奋战，一鼓作气，将该团伙另外4名的犯罪嫌疑人逐一抓捕归案。

经审讯，该团伙8名犯罪嫌疑人层级分明，大多数为单线联系，有人提供银行卡，有人负责提取现金，有人负责寻找违法犯罪资金，有人负责将违法犯罪资金转化为虚拟货币，有人负责将虚拟货币转移给诈骗分子，并从中获取非法利益，涉案金额高达10余万元。

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